Abogado Penalista para Empresas y Directivos en Bogotá: Defensa Penal Corporativa

Empresas y representantes legales

Defensa o representación de víctimas ante investigaciones por lavado de activos (art. 323 C.P.), contrabando, fraude procesal, administración desleal (art. 250B C.P.), abuso de confianza (art. 249 C.P.) y contrato sin cumplimiento de requisitos legales (art. 410 C.P.), entre otros. Estrategia coordinada que protege a la persona jurídica y a los directivos individualmente, desde la indagación preliminar hasta el juicio oral.

Directivos, gerentes y socios

Los altos ejecutivos pueden ser imputados personalmente por decisiones corporativas. Defendemos a gerentes generales, socios y miembros de junta directiva en procesos relacionados con la actividad de la compañía, y ofrecemos asesoría preventiva —compliance penal— para blindar la toma de decisiones antes de que surja el riesgo.

¿Es usted servidor público?

Los delitos contra la administración pública, como peculado, cohecho, concusión o celebración indebida de contratos, tienen su propia página: abogado penalista para servidores públicos.

Lavado de activos (art. 323)

Castiga a quien adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes con origen mediato o inmediato en las actividades que enumera la norma, entre ellas el contrabando, los delitos contra el sistema financiero y los delitos contra la administración pública, o les dé apariencia de legalidad. Es punible aunque la actividad de origen se haya realizado en el extranjero (art. 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 11 de la Ley 1762 de 2015). Lavado de activos en Colombia.

Administración desleal (art. 250B)

Lo comete el administrador de hecho o de derecho, socio, directivo, empleado o asesor que, en beneficio propio o de un tercero y con abuso de las funciones de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a su cargo, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios (art. 250B de la Ley 599 de 2000, adicionado por el art. 17 de la Ley 1474 de 2011). Administración desleal en Colombia.

Corrupción privada (art. 250A)

Castiga a quien prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que lo favorezcan a él o a un tercero, en perjuicio de la entidad, y a quien la reciba, solicite o acepte. La pena aumenta si se produce un perjuicio económico a la entidad (art. 250A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el art. 16 de la Ley 1474 de 2011).

Abuso de confianza (art. 249)

Castiga a quien se apropie, en provecho suyo o de un tercero, de una cosa mueble ajena que se le haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio. Si no hay apropiación sino uso indebido con perjuicio de tercero, la pena se reduce a la mitad (art. 249 de la Ley 599 de 2000). Abuso de confianza en Colombia.

Estafa y captación masiva de dineros (arts. 246 y 316)

La estafa castiga a quien obtenga provecho ilícito con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños (art. 246). La captación masiva y habitual castiga a quien capte dinero del público en esa forma sin autorización previa de la autoridad competente (art. 316, modificado por el art. 1 de la Ley 1357 de 2009). Incumplimiento de contrato o estafa y captación masiva de dinero.

Contrabando (art. 319)

Castiga a quien introduzca o extraiga mercancías en cuantía superior a cincuenta salarios mínimos por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y el control aduanero (art. 319 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 4 de la Ley 1762 de 2015). Contrabando en Colombia y favorecimiento del contrabando.

Fraude procesal (art. 453)

Castiga a quien, por cualquier medio fraudulento, induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley (art. 453 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 11 de la Ley 890 de 2004). Fraude procesal en Colombia.

Omisión del agente retenedor o recaudador (art. 402)

Castiga al agente retenedor o autorretenedor que no consigne las sumas retenidas por retención en la fuente dentro de los dos meses siguientes a la fecha fijada para declarar y pagar, y al responsable del IVA o del impuesto al consumo que no consigne lo recaudado en ese plazo (art. 402 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 339 de la Ley 1819 de 2016). Omisión del agente retenedor.

Alzamiento de bienes (art. 253)

Castiga a quien se alce con sus bienes, los oculte o cometa cualquier otro fraude para perjudicar a su acreedor (art. 253 de la Ley 599 de 2000). Alzamiento de bienes.

Soborno transnacional (art. 433 y Ley 1778 de 2016)

La persona natural responde penalmente si da, promete u ofrece a un servidor público extranjero dinero u otro beneficio a cambio de que realice, omita o retarde un acto de sus funciones en relación con un negocio o transacción internacional (art. 433 de la Ley 599 de 2000, modificado por el art. 30 de la Ley 1778 de 2016). La persona jurídica responde administrativamente ante la Superintendencia de Sociedades (art. 2 de la Ley 1778 de 2016). Soborno transnacional: sanciones a empresas.

¿Una investigación penal compromete a su empresa o a usted como directivo?

La intervención temprana puede definir si el caso llega o no a juicio. Programe una reunión confidencial con un socio.